长江日报大武汉客户端6月26日讯（记者魏娜通讯员徐天羿）带着阻拦下来的48万元现金，到河南郑州一村庄去与欺诈团伙的上线接头，盯着取走欺诈款的“车夫”，一举将一个为欺诈团伙洗钱的“车队”捕获。26日，东湖高新警方发表，近期抄获一个触及欺诈、洗钱的违法链条。

　　6月2日，光谷一家企业的财政小张被“老板”拉入群后，按“老板”叮咛转了一笔98万元的货款。转完就发现不对，马上当面向老板承认，公然上圈套了，当即向辖区茅店派出所报案。

　　接到报警后，东湖高新公安高度重视，想要挽损，有必要分秒必争与时间赛跑，组成冲击一体化中心敏捷研判转账账户持有人和洗钱途径，一般汇款账户称为一级卡，赃物会在第一时间敏捷涣散至多个二级卡内并被取出，再想挽损就难了。经过查询，一级账户的开户行在四川宜宾，98万元又被转到了山东聊城和河南新乡两个二级账户。

　　东新警方一边跟银行交流，希望能阻拦住上圈套资金，另一边，三路民警敏捷动身，前往3个账户所在地查询取证、追赃挽损。前往四川宜宾的民警敏捷回话，账户持有人经过网络转账搬运欺诈资金，自己一向没有露脸，暂时找不到行迹。

　　另一路民警袁达奇、杨凌捷曲折山东聊城、烟台等地追寻账户持有人李某，依据银行的取款记载和视频监控，发现李某在多地、分屡次取走了账户内的50万元。在当地警方的帮忙下，武汉东新警方在山东莱阳捕获取款人李某，将其押送回汉。据李某告知，他分批取走50万元现金后，现已转交给了“上线”，而与上线的联络都是经过境外交际软件，相互间彻底不认识，更不知道这笔钱现在的去向。

　　办案民警单向阳赶到河南新乡时，另一张二级卡内的48万元也现已被取空，单向阳没有抛弃，经过比照很多视频追寻发现，河南新乡取款银行周边停靠的一辆轿车的举动轨道，与取款人王某的车辆轨道高度符合。结合李某的供述，每次取钱时都会有“安保”的监督，这两台车应该归于同一洗钱团伙。

　　6月8日清晨，办案民警在租车公司供给的行车记载下，一路曲折至河南郑州，将出现在取款现场的王某等4人成功抓捕，并截获现金48万元。

　　经过突审，王某告知了一个层级清楚，专门担任为欺诈团伙搬运、洗白赃物的“车队”。“车队”内安排紧密、分工清晰，有担任提现的卡农、有担任盯钱，避免取款人私吞赃物的“安保”，有开车接送的“司机”。每次取款搬运举动，“车队”都是暂时建立，互不相识，各自经过境外谈天软件与“上线”联络。

　　依据王某的谈天记载，8日下午便是他与上线交代欺诈金钱的时间。“取款、接头、跟踪人员都是初次见面，正好给了我们时机”，为了进一步挖出主谋，民警单向阳、齐忠贺做出斗胆决议，决议假装成王某带着48万元现金持续去接头。

　　“接下来的现金交代环节，大约和银行取款相同，周围一定有‘安保’人员全程跟踪。”单向阳安置好部队分工，叮咛队员们时间留意周边反常车辆和人员。

　　为避免露出，民警单向阳、齐忠贺带领辅警换上王某等四人外套，手持联络“上线”的专用手机等候进一步指示。

　　当日下午，“上线”经过谈天软件发来指示：交代地址定在郑州远郊的一处视界宽广的乡村小路旁边，接头目标的特征为“河滨垂钓者”。

　　办案民警与当地派出所声援人员敏捷赶到指定地址，此刻，一名肤色乌黑的男人，头戴渔夫帽，手持垂钓竿，“清闲”地摇晃在乡下小路上，时不时四处张望，应该便是对接人。

　　“接头人现已抵达指定地址，把钱给他！”假装接头的民警开车刚接近接头地址，“上线”就发来了指示，单向阳意识到“上线”就躲在不远处的监督买卖全程，“交钱、盯住！”假装民警将钱交给“垂钓翁”后，蹲守民警一向跟随这以后，看着对方上了小路上的一辆轿车后，阻拦民警成功将车内4人捕获，全程遥控指挥的“上线”就在其间。

　　至此，涉案的8名欺诈、洗钱嫌疑人被成功捕获，现在已被刑事拘留，案子正在深挖中，成功阻拦的48万元已返还给上圈套企业。

　　据介绍，砺剑专项举动展开以来，东湖高新警方对违法违法行为建议凌厉攻势，力求电诈案子快侦、快破、快挽损，到现在分局共破获电诈类警情194起，破案率增加22.5%。